在工程建设领域，工程履约保证金是业主方和承包方签订合同，确保工程顺利履约的一项重要保障措施。然而，一些不法分子却利用保证金制度实施诈骗，给工程项目带来巨大损失，也扰乱了正常的工程建设秩序。那么，工程履约保证金诈骗的行为如何识别？又该如何防范呢？
工程履约保证金诈骗是指在工程建设过程中，承包方或业主方以各种欺骗手段，非法占有工程履约保证金的行为。此类诈骗行为通常利用了业主方对工程进度和质量的担忧，或利用了承包方在资金上的困难，通过虚假证明、伪造文件等手段，骗取工程履约保证金。
常见的工程履约保证金诈骗手法有：
虚假投标：承包方在投标时提供虚假资料，伪造履约能力，中标后以各种理由要求业主方提前支付履约保证金，甚至在没有实际履约的情况下要求全额支付。
虚报进度：承包方在工程进度上作假，虚报工程进度，骗取业主方支付进度款的同时，要求提前支付履约保证金。
偷工减料：承包方在工程建设过程中偷工减料，以次充好，在没有达到合同要求的情况下，谎称工程已按时按质完成，要求业主方支付尾款并退还履约保证金。
伪造文件：承包方或业主方伪造工程验收文件、财务票据等，伪造工程已按要求完成或伪造资金已到位，骗取履约保证金。
虚设公司：不法分子虚设空壳公司，以低价中标后转包，或以各种理由要求业主方支付高额履约保证金，甚至在拿到保证金后卷款跑路。
识别与防范工程履约保证金诈骗，关键在于业主方和承包方提高警惕，加强审核，谨慎支付和接收履约保证金。以下是一些关键措施：
业主方：
谨慎选择承包方：业主方在选择承包方时，应仔细审查其资质和履约能力，核实过往工程业绩，避免选择虚假投标或资质不全的承包方。 严格审核进度和质量：业主方应严格按照合同要求，审核工程进度和质量，避免被虚假进度或偷工减料所欺骗。必要时，可聘请第三方机构进行工程监理和质量检测。 谨慎支付保证金：业主方应按照合同约定，在确认工程进度和质量后再支付履约保证金。对于承包方提出的提前支付或全额支付要求，应提高警惕，仔细核实后再做决定。 留意异常行为：业主方应留意承包方的异常行为，如频繁要求支付保证金、以各种理由拖延工期等，并及时核实相关情况。 加强财务管理：业主方应加强财务管理，严格按照规定审批和支付工程款，避免被伪造的财务票据所欺骗。承包方：
诚信投标：承包方应以诚信为本，提供真实的投标资料，不虚报履约能力，避免因虚假投标而无法履约，损害自身信誉。 规范施工：承包方应严格按照合同要求进行施工，不偷工减料，保证工程质量，避免因质量问题而无法通过验收，导致履约保证金被扣。 及时沟通：承包方应与业主方保持及时有效的沟通，如实报告工程进度和存在的问题，避免因信息不对称而产生误会或纠纷。 遵守资金规定：承包方应遵守合同中关于资金使用的规定，不以各种理由要求业主方提前或额外支付履约保证金。 加强内部管理：承包方应加强内部管理，避免出现伪造文件、偷梁换柱等行为，损害自身信誉和业主方的利益。某建筑公司在中标后，以各种理由拖延施工进度，并要求业主方提前支付高额的履约保证金。业主方在支付保证金后，发现该公司存在虚假投标行为，提供的资质证书和业绩证明均系伪造。在业主方要求其退还保证金并继续施工时，该公司却卷款跑路，导致工程项目停滞不前。
该案例中，建筑公司利用了业主方对履约能力的担忧，通过虚假投标骗取了履约保证金。业主方在选择承包方时，应仔细审查其资质和业绩，谨慎支付履约保证金。同时，业主方还应及时核实承包方的施工进度和质量，避免被拖延工期所误导。
工程履约保证金是确保工程顺利履约的一项重要保障措施。业主方和承包方都应以诚信为本，谨慎对待，避免被不法分子所利用。通过加强审核、规范施工、及时沟通和严格财务管理，可以有效识别和防范工程履约保证金诈骗行为，保障工程项目的顺利进行。
