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行业动态
诉中财产保全调查报告通知
发布时间:2023-10-18
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尊敬的各位:

根据贵公司的委托,我公司作为第三方机构,在接到法院下达的《财产保全通知书》后,依法进行了诉中财产保全调查,并于日前完成了相关工作。现将调查报告通知如下:

一、案情概述

根据法院提供的相关资料,本案为甲方与乙方之间的民事纠纷案件,争议涉及财产数额较大。甲方希望通过财产保全措施,确保其合法权益不受侵害。经过对案情的分析和了解,我公司确定了本案的保全标的和相应的调查方向。

二、调查方法与过程

在财产保全调查过程中,我公司采用了多种调查手段,包括但不限于:

  • 资产调查:通过民事诉讼资产查询系统、银行征信询问等方式,了解乙方的财产状况。
  • 财务审计:对乙方的企业财务报表进行审计,查找隐藏财产或非法转移财产的线索。
  • 实地调查:深入乙方企业进行实地勘查,了解其生产经营情况、资产存量等。
  • 相关人员调查:与案件相关当事人进行书面询问和面对面调查,获取相关证据材料。

三、调查结果与分析

经过调查,我公司得出如下结论:

  1. 乙方拥有较为丰富的财产资源,其中包括房产、车辆、银行存款等。
  2. 根据财务审计结果,乙方存在非法转移财产的嫌疑,涉及数额较大。
  3. 乙方所在企业的生产经营情况良好,具备偿还甲方债权的能力。

四、意见与建议

鉴于以上调查结果,我公司提出以下意见和建议:

  1. 建议法院依法采取相应的财产保全措施,确保甲方的合法权益不受进一步损害。
  2. 建议对乙方的财产进行全面梳理和评估,确定可以执行的财产并予以冻结。
  3. 建议加强对乙方所在企业的监督和管理,以确保其正常经营活动,并追回相应债权。

特此通知,请各方根据调查报告的结果和建议,采取相应的行动,并及时向我公司提供进展情况。如有任何疑问,欢迎随时与我公司联系。感谢各位的合作!

此致

敬礼!

XXX公司

日期:XXXX年XX月XX日